La Policía Nacional y el Ministerio Público han llevado a cabo con éxito la Operación Simbad en varias provincias de Panamá, con el objetivo de desarticular y detener a un grupo criminal dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales.
En una serie de allanamientos simultáneos realizados en la madrugada de hoy, martes 19 de marzo de 2024, se logró la aprehensión de 16 personas, 15 de nacionalidad panameña y una de nacionalidad venezolana.
Las investigaciones contra este grupo criminal se iniciaron en julio de 2020, cuando se detectaron 82 transferencias realizadas desde cuentas bancarias de terceros. Durante la investigación se descubrió la suplantación de identidad de los titulares de las cuentas para llevar a cabo estas actividades ilícitas.
Las autoridades judiciales han vinculado a este grupo con una lesión económica que supera los 711 mil dólares, resultado de sus acciones delictivas.
En los allanamientos se confiscaron equipos tecnológicos y diversos documentos que serán presentados ante las autoridades correspondientes.
La Operación Simbad representa un importante golpe contra la delincuencia financiera y el lavado de dinero en el país, reafirmando el compromiso de las autoridades en combatir activamente este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la integridad del sistema financiero y la economía nacional.
